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自动扶k8凯发梯高速电梯写意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第 △一次○权且股东大会（以下简称“本次聚会”）于2024年○6月3日（ 礼拜一）召开。北京德恒 （… 深 圳○）状师 事宜所（以◁下简称“德恒”）受公司委托，指派李晖状师、罗晋航状师（以下简称“德恒状师”或“睹证状师”）出席了本次聚会。遵照…《中华○…=邦=民 共和… ○邦证=券△法 》 …=（以下简称“《证券法》”）、《中华邦民共 和邦公公法》（以▽□下…简= 称“《公公法》”）、中邦证券监视打点委员会《上市□公 司股东大会轨则》（以下 简称“《股东大会轨则》”）、《写▽意电梯股◁份有■■限■公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）的法则，德恒状 师就本 次聚△会○的 聚合、召开顺序、现场出席聚会职员资历、外决△顺序 等合○○联事项举办睹证，并楬橥执法私睹。
为出具本执法私睹，德恒状师出席了本次聚会，并审 查 了 公○○司供应的以▽下□…文 献，所供应的原始质料、副本、复印件等质料、口头证言均适应切实、凿凿、完全的央浼，相合副本、复印 件等质料★■ 与原始 质○料○相同。
正在本执法私睹中，德恒状师○遵照《股东 大 会轨则》及公司的央浼，仅对公司本次聚会的聚合、召开顺序是否适应执法、行政规矩、《公司= 章程》以□○及《 股东大会轨则》的 ○相合法○则，出席聚会职员资历、聚合 人资历是否合法有用和聚会的○外决顺序、外决结果是否=合法有用楬橥私睹
德恒及德恒状师按照《证券法》《状师事宜所从事证券执法营业打点想法》《状师事宜所证券执法营业执业轨则（试行）》等法则以及本执法私睹出具日以前一经爆发或者存正在的毕竟，肃穆推行了法定职责，遵从了努力 尽责和淳○厚 信用法则，举办了充实的核检验证，包管本执法 私◁睹所认定的毕竟 切实、凿凿、完全，所楬橥的结论性私睹合法、凿凿，不存正在伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并高兴接受相应执法义务。
本执 法私睹○仅供睹★证公司▽ 本次聚会合联事项的合法性之=宗旨■行使，不得用作任何其他宗旨。
遵=…□照合联执法 规○矩的 央浼，依据状师★行业公认 的营业法 式、品德样板和努力尽责精神，德恒状师对公司本次聚会△△的聚合及召开的合联执法题目出具如下执法○私睹！
1。遵照2024年5月17日召开的公司第 四届董事会第二十一次聚会决△★议，公司董事会聚合本次聚会凯发官网入口首页。
2。公司董事…会于 2024年5月18日正在 △巨潮资讯网（）宣告了□《股…东大会的通告》，本次○聚会召开通告的通告日期■距○本次聚会的召开日期 已抵达15日。《股东大会的通告》中 列明有权出席本次聚会的股东 股权备案日为2024年5月27日，股权备案日与本次聚会召开日期之间间隔不众于 7个职责日。
3。前述通告列理会本次聚 会 的聚合人、召开工夫、召开办法、出席对象、聚会召开住址、聚会备案举措、聚会合系人及合系办法等，充实、完全披=○露了悉……数□○■提 案 的 △ 全 部▽ 实 质。
德恒状师以为主动扶梯，公司本次聚会的聚合顺序适应《公公法》《股东大会轨则》 等执法、规矩、样板 性文献以及《公司章程》=的合联法 ▽ =则。
本○次现场聚会于2024年6月3日（礼拜 一）下昼14！30正▽在东莞市清溪镇谢坑村金龙工业△区写△意电梯股份◁有限公司聚会室依期召开。本次聚会召开的实践工夫、住址及办法与《股东大会的 通告》中所见告的工夫、住址及办法相同主动扶梯。 本次汇集投票工 夫为2024年6月3日。其。